|
Tp. Hồ Chí
Minh , ngày 05 tháng 06 năm 2008
BÁO CÁO TÓM TẮT
HOẠT
ĐỘNG SXKD NĂM 2007 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2008
I/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 2007:
Như đã dự
đoán, tình hình SXKD Công ty ngày càng khó khăn hơn, nguồn
nguyên liệu thủy hải sản vẫn không ổn định, ở lĩnh vực XK,
thị trường vẫn bị chi phối bởi các rào cản thương mại, kỹ
thuật: thị trường Nhật vấn đề dư lượng kháng sinh; thị
trường Mỹ giảm do thuế chống bán phá giá và khâu thanh toán;
thị trường Nga sau thời kỳ phát triển nóng nay bị gián đoạn
do Nga siết chặt chất lượng cá nhập khẩu. Những yếu tố trên
đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu KNXK và chỉ tiêu hiệu quả của
Công ty.
Chương trình KD nội địa,
tuy đã được củng cố, song doanh thu, hiệu quả vẫn chưa đạt
được mục tiêu đề ra.
Ở lĩnh vực nuôi trồng, do
các vùng nuôi của Công ty không tập trung, ở các tỉnh xa,
hoạt động phần lớn theo dạng đầu tư liên kết, rất khó khăn
trong công tác điều hành, quản lý.
Công ty đã chuyển đổi
sang Công ty Cổ phần song điều hành tổ chức hoạt động chưa
nhạy bén, linh hoạt, chưa thay đổi được nếp kinh doanh củ,
dẫn đến hiệu quả chưa cao.
II/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
* Doanh thu: 784 tỷ đồng, so KH đạt 78,43%, so cùng kỳ đạt
81,86%
* Kim ngạch Xuất khẩu: 23,643,000 USD, so KH đạt 59,11%, so
cùng kỳ đạt 61,12%, giảm 15,000,000 USD.
* Lợi nhuận trước thuế: 5,8 tỷ đồng, so KH đạt 82,86%
* Tổng trị giá đầu tư: 16,652 tỷ đồng, Trong đó:
- XNNTTS: 8,796 tỷ đồng,
đầu tư các dự án mua đất nuôi cá ở Bến Tre
- XN Thắng Lợi: 7,856 tỷ
đồng:
+ Đầu tư dây chuyền SX đồ hộp: 1,960 tỷ đồng
+ Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ SX XK: 5,844 tỷ
đồng
+ Nâng nền đường nhựa trước hệ thống kho lạnh: 52 triệu đồng
* Sản lượng nuôi trồng: thực hiện 16.000 tấn tăng hơn 2 lần
so với cùng kỳ
III/ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN:
1) Kim
ngạch XK đạt thấp so với cùng kỳ, về mặt khách quan do yếu
tố thị trường,nhưng về mặt chủ quan do các XN Bình Thới,
Thắng LơÏi chậm chuyển đổi mặt hàng, không có những động
thái tích cực để tìm kiếm khách hàng, thị trường mới thay
thế những khách hàng, thị trường bị mất hoặc thu hẹp.
2) Chương
trình KD nội địa đã được củng cố khép kín song chưa đạt được
mục tiêu đề ra do yếu kém trong công tác quản lý, hàng hoá
chất lượng không ổn định, bao bì mẫu mã chưa hấp dẫn, công
tác tiếp thị chăm sóc khách hàng còn yếu.
3) Công tác đầu tư thực hiện còn chậm, ngoài yếu tố khách
quan do vấn đề thủ tục của các ngành liên quan, về mặt chủ
quan do công tác điều hành, tổ chức của Công ty.
4) Trong công tác quản lý, hiệu quả đạt được thấp, do một số
đơn vị để tồn kho cao, một số mặt hàng chậm luân chuyển,
công nợ bị chiếm dụng, vòng quay vốn chậm.
5) Trong sản xuất chế biến, do ổn định khách hàng, nhà máy
Tân Tạo đã phát huy hết công suất máy móc thiết bị, nhà
xưởng, tiết kiệm các định mức chi phí, nâng cao thu nhập đời
sống người lao động. Tuy nhiên, do hoạt động tự doanh hạn
chế, tỷ trọng hàng gia công lớn nên hiệu quả chưa cao.
6) Trong lĩnh vực nuôi trồng, do thực hiện quy trình nuôi
khép kín, hoạt động đã đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao, bù
đắp cho những hoạt động khác.
7) Các xí nghiệp luôn duy trì hệ thống quản lý theo tiêu
chuẩn đã được chứng nhận là điều kiện thuận lợi để mở rộng
thị trường, khách hàng.
8) Về tổ chức nhân sự, bộ máy chưa ổn định do chậm triển
khai thực hiện Phương án điều chỉnh, sát nhập theo mô hình
Hội Đồng Quản Trị đã thông qua.
IV/ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2008
Năm 2008,
dự đoán tình hình KD ngày càng khó khăn hơn (nếu kinh tế Mỹ
suy thoái sẽ tác động xấu đến thương mại toàn cầu, giá xăng
dầu tăng liên tục làm ảnh hưởng chi phí đầu vào, giá thành
SX các doanh nghiệp …. Đặc biệt cuối tháng 02/2008, do Chính
phủ áp dụng chính sách tiền tệ tín dụng để chống lạm phát đã
tác động bất lợi cho các doanh nghiệp XK thủy sản (chỉ tiêu
KNXK, hiệu quả giảm, vay vốn ngân hàng khó khăn với lãi suất
cao, tỷ giá USD thấp) và các hộ nuôi (thu nhập). Riêng với
Công ty, do đặc điểm phần lớn vốn hoạt động là vốn vay ngân
hàng, lại đang phát triển mạnh hoạt động nuôi trồng, yêu cầu
vốn rất lớn lại càng khó khăn hơn.
Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển theo
hướng “SXCB – Nuôi trồng – KD thương mại dịch vụ”, trong đó,
nuôi trồng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh hoạt động XK
song song với việc cũng cố, phát triển thị trường nội địa,
khai thác tối đa các cơ sở vật chất, mặt bằng nhà xưởng, máy
móc thiết bị để tạo thêm lợi nhuận.
1/ Chỉ
tiêu lưu chuyển hàng hóa:
- Doanh thu: 700 tỷ đồng, So với thực hiện năm 2007, đạt
89,25 %
- THS các loại: 28.000
tấn, So với thực hiện năm 2007, đạt 112,97%
- Nước mắm chấm: 750.000
lít, So với thực hiện năm 2007, đạt 136,36%
- Kim ngạch xuất khẩu:
25,000,000 USD, So với thực hiện năm 2007, đạt 105,74%
- Kim ngạch nhập khẩu:
5,500,000 USD, So với thực hiện năm 2007, đạt 83,62%
2/ Chỉ
tiêu đầu tư xây dựng cơn bản: tổng vốn đầu tư:
12.230.060.000 đồng
3/ Chỉ
tiêu tài vụ: lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ, so với thực hiện
năm 2007, đạt 51,72%
V/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1) Xuất khẩu:
tích cực tìm mọi biện pháp đẩy mạnh XK, phải có những bước
đột phá, nhất là 2 đơn vị XN Thắng Lợi, Bình Thới. Hướng mở
rộng thị trường Đông Aâu, Nam Mỹ, Trung Đông. Do Công ty đã
đạt 2 Code hàng khô và 1 Code hàng đông lạnh vào thị trường
Nga, chú ý tập trung phát triển thị trường Nga, Ucraina.
Ngoài ra, Công ty tìm kiếm mặt hàng mới thay thế mặt hàng
mực khô vào thị trường Nhật.
2) KD nội địa:
Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, điều hành
Trung Tâm KD&DV APT, thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy
mạnh doanh thu lên 5 tỷ đồng/tháng.
+ Về tổ chức: tăng cường
đội ngũ tiếp thị
+ Hàng hoá: giữ vững và
nâng cao chất lượng nhóm mặt hàng chủ lực của Công ty
+ Mạng lưới: Ngoài hệ
thống đại lý, siêu thị, bếp ăn tập thể, tập trung mở rộng
đại lý cấp I ở các tỉnh, thành phố lớn.
+ Đẩy mạnh công tác quảng
cáo, tiếp thị
3) Đầu tư: Chủ
yếu đầu tư thêm ao, bè để gia tăng sản lượng tự doanh, tăng
hiệu quả: đồng thời nâng cao điều kiện SXCB các XN.
- Nhằm thực hiện mô hình
khép kín trong định hướng nuôi trồng, góp phần nâng cao lợi
nhuận, Công ty đầu tư 14% vốn vào dự án Công ty Cổ phần Thủy
Sản Sài Gòn – Cao Lãnh
- Đầu tư mua cổ phần của
Công ty Bảo Vinh tại Kiên Giang để liên kết mở đầu ra
- Hình thành công ty Cổ
phần để khai thác có hiệu quả 14 mặt bằng bất động sản
- Chuyển đổi nguồn vốn
mặt bằng Củ Chi thành tiền để bổ sung nguồn vốn kinh doanh
4) Quản lý:
- Tăng cường công tác
kiểm tra, quản lý và sử dụng vốn, công nợ, tồn kho. Đẩy
nhanh vòng quay vốn, nhất là những đơn vị có số dư nợ vốn
cao.
- Do vốn nuôi trồng hiện
nay chiếm tỷ trọng lớn, có KH kiểm tra thường xuyên các hoạt
động này.
5) Nuôi trồng:
Tiếp tục phát triển hoạt động nuôi trồng để làm bàn đạp cho
các năm sau, thực hiện quy trình khép kín “ Chủ động giống-
Nuôi cá thương phẩm - Nhà máy SX thực phẩm – Nhà máy chế
biến “, để tạo ra hiệu quả cao, bổ sung, bù đắp những hoạt
động khác. Sắp tới, Công ty chỉ triển khai 2 hình thức tự
nuôi và đầu tư, theo hướng tăng cường nguồn hàng tự doanh và
đa dạng hoá vật nuôi.
6) SXCB: Duy trì
hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận. Thường xuyên
rà soát qui trình chế biến, cải tiến công đoạn để tiết kiệm
chi phí, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh.
7) SX đồ hộp:
Dây chuyền SX đã đượïc trang bị, khẩn trương triển khai kế
hoạch SX, tìm kiếm khách hàng, thị trường.
8) Tiếp tục sắp
xếp bộ máy nhân sự theo hướng sáp nhập các XN đã được HĐQT
thông qua, đồng thời xúc tiến các thủ tục thành lập Công ty
CP mới ở Cao Lãnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần khai thác bất
động sản, Công ty Cổ phần Bảo Vinh.
9) Công tác chăm
lo đời sống: Xúc tiến việc xây dựng nhà lưu trú cho công
nhân
TỔNG GIÁM ĐỐC
|
