BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

 Hôm nay, vào lúc 8giờ 30 ngày 04/07/2008, tại Hội trường Công ty cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn, đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự là  49 người, đại diện cho 7.306.700 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm  88,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung Đại hội :

I. Phần thứ nhất : Ông Đào Quốc Hải thay mặt Ban Tổ chức Đại hội :
            1. Chào cờ khai mạc
            2. Tuyên bố lý do
            3. Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội.
            4. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội.( báo cáo )
            5. Giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn,Tổ Giám sát theo danh sách sau:

 Chủ tịch đoàn:

            1. Ông Đào Xuân Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty CP KDTHS Sài Gòn
            2. Ông Đỗ Văn Vinh – Tổng Giám đốc CP KDTHS Sài Gòn – thành viên HĐQT
            3. Ông Nguyễn Thanh Sơn – thành viên HĐQT – Phó TGĐ

Thư ký đoàn:

      1.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Trưởng phòng TCHC Công ty
2.  Ông Lâm Ngọc Hải – Phó Phòng TCHC Công ty.

 Tổ Giám Sát Đại hội:

            1. Bà Ứng Thị Phương Loan – Phó Phòng Kế hoạch Kinh Doanh
            2. Ông Chung Thanh Phong  – Nhân viên Phòng Kế toán
            3. Bà Nguyễn Thị Trúc Phương – Nhân viên Phòng Kế toán
            4. Bà Nguyễn Hữu Hiển Chi – Nhân viên Phòng TCHC

             Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

 II. Phần thứ hai : Nội dung diễn biến đại hội:

           1. Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc. Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ nhất trí 100%
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản Trị ( kèm thông báo )
3. Ông Đào Xuân Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị  báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2007 (kèm báo cáo)
4. Ông Đỗ Văn Vinh – Tổng Giám Đốc Công ty-  báo cáo kết quả hoạt động năm 2007,và kế hoạch năm 2008 ,báo cáo tính hình tài chính sau kiểm toán ( kèm báo cáo ).
5. Ông Đỗ Văn Vinh thay mặt Hội đồng Quản Trị báo cáo tình hình liên doanh liên kết các mặt bằng của Công ty ( kèm báo cáo ).
6. Ông Đỗ Văn Vinh thay mặt HĐQT thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2007 và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 ( kèm báo cáo )
7. Bà Phạm Thị Thủy  – Thành viên Ban Kiểm soát -  báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2007 ( kèm báo cáo )

 8.  Đại hội thảo luận :

 - Cổ đông  số thứ tự 83 ( mã số  cổ đông: 180CD ) :
            + Đề nghị Công ty giải thích vì sao hàng trong siêu thị rất ít so với trước đây.
            + Năm 2007 Công ty vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh tốt và mặt bằng của Công ty nhiều nhưng hiệu quả đạt được thấp. Tình hình khó khăn chung chỉ phát sinh từ năm 2008. Năm 2007 một số Công ty thủy sản chia cổ tức trên 14% ( TS 4 ), nhưng APT cổ tức thấp. Điều này chứng tỏ ban điều hành hoạt động chưa tốt.
            + Mức thù lao của Hội đồng Quản trị tuy là thấp nhưng phải xem lại do hoạt động năm 2007 không hiệu quả.
            + Đối với các mặt bằng của Công ty đến nay mới có kế hoạch khai thác, như vậy thời gian qua đã sử dụng còn lãng phí . Về kế hoạch liên doanh liên kết, mặt bằng của Công ty lớn nên đề nghị xem lại tỷ lệ góp vốn cho tương xứng.

 - Cổ đông  số thứ tự 28 ( mã số cổ đông : 65CD ) :
            + Báo sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quá đơn giản nên không thể hiện đầy đủ các số liệu để cổ đông có thể tham khảo.
            + Tình hình của các DNNN khi chuyển sang cổ phần năm 2007 đa số đều có hiệu quả, nhưng đối với Công ty APT hiệu quả quá thấp. Điều này đòi hỏi Hội đồng Quản Trị Công ty phải xem lại việc sắp xếp tổ chức có phù hợp chưa ?
             Năm 2008 là năm hết sức khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Công ty đưa ra kế hoạch lợi nhuận 5 tỉ đồng là thể hiện được sự cố gắng lớn.
            + Về vốn góp cho Công ty Sài Gòn – Cao Lãnh, nguồn vốn được lấy từ đâu. Nếu là vốn vay thì không có hiệu quả.
            + Đề nghị Công ty rà soát lại hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Nếu nơi nào, mặt hàng nào, lĩnh vực nào hoạt động không hiệu quả thì thay đổi, củng cố để giảm thiểu rủi ro.
            + Đối với các mặt bằng liên doanh liên kết, đề nghị các cổ đông giao quyền cho Hội đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc lập phương án cụ thể trình cổ đông, chủ yếu là Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn, để thực hiện.
            + Về thù lao cho Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát, nên căn cứ vào lợi nhuận để tính một tỉ lệ chi trả nhằm gắn liền giữa quyền lợi và trách nhiệm.

- Cổ đông số thứ tự 72 ( mã số cổ đông : 96CD):
            + Xin cho biết số lượng và trị giá cổ phần công ty đã mua của Công ty Bảo Vinh. Công ty đang trong tình trạng thiếu vốn vì sao lại bỏ tiền ra mua cổ phần của Bảo Vinh mà không sử dụng vào tái sản xuất tại APT. Kim ngạch hàng năm của Bảo Vinh từ 7-10 triệu USD là thực lực hay chỉ thực hiện ủy thác.
            + Mặc dù khó khăn chỉ phát sinh từ năm 2008, nhưng cổ tức thấp cũng do tình hình chung có thể chấp nhận được.

             Phần tiếp thu ý kiến của Chủ tịch đoàn và Lãnh đạo Công ty :

- Ông Đào Xuân Đức :
             + Các cổ đông dù có ít hay nhiều cổ phần đều có trách nhiệm như nhau trong việc tham gia hiến kế cho Công ty. Hội đồng Quản trị rất trân trọng đối với tất cả ý kiến đóng góp của quí cổ đông, nhất là trong tình hình hiện nay. Công ty cần có sự thông cảm và chia sẻ của cổ đông nhiều hơn nữa những hiến kế để Công ty có được giải pháp tối ưu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ông Đỗ Văn Vinh :
            + Xin nhận khuyết điểm trước toàn thể cổ đông vì năng lực điều hành của ban lãnh đạo chưa tốt nên hiệu quả thấp, báo cáo gởi cổ đông có chỗ còn sơ sài, chưa đáp ứng yêu cầu do bản thân hiện nay đang gặp cực kỳ khó khăn trong điều hành sản xuất kinh doanh nên thiếu tập trung vào báo cáo. Việc lãi suất ngân hàng tăng gấp 3 lần năm 2007 gây thiệt hại không nhỏ cho hiệu quả của Công ty. Mặc dù vậy ngân hàng cũng không có vốn để cho Công ty vay. Bên cạnh đó, giá cá tụt giảm bình quân 2.000đ/kg so với giá thành nên càng khó khăn hơn. Tuy vậy, Công ty cũng đã phấn đấu vượt qua  và trong 6 tháng đầu năm 2008 kết quả đạt hòa vốn.
            + Khi xây dựng phương án thành lập Công ty cổ phần, Công ty đã có kế hoạch khai thác mặt bằng nhưng do thủ tục nên chưa triển khai . Đến nay chỉ mới xong phần thủ tục chuyển sang công ty cổ phần, Công ty còn phải tiếp tục làm thủ tục xin thuê dài hạn mới có thể hợp tác khai thác được. Nếu theo tiến độ này thì ít nhất 1 năm nữa mới có thể khai thác theo kế hoạch.
            + Về vốn góp thành lập Công ty Cao Lãnh, Công ty chỉ mới góp 1,2 tỉ đồng.
            + Về tỉ lệ vốn góp mặt bằng Trần Hưng Đạo sẽ được xác định căn cứ vào kết quả thẩm định giá của các cơ quan chức năng. Dự kiến Công ty sẽ góp 30%. Nếu thiếu sẽ bổ sung cho đủ.
            + Đối với Công ty Bảo Vinh, Công ty đã mua 2.000.000 cổ phần của cổ đông sáng lập, mệnh giá 10.000đ/ 1 cổ phần, tổng trị giá là 20 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 40% vốn điều lệ. Vì vậy Công ty đã nắm giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tham gia điều hành hoạt động Công ty này. Tháng đầu tiên đã xuất được 1 cont mực và 10 cont cá tra. Kim ngạch đạt được của Bảo Vinh là thực lực, không phải ủy thác.
            + Doanh thu hàng nội địa năm 2007 tăng hơn năm trước 10%. Do tình hình tài chính của Công ty yếu; chi phí quảng cáo, hậu mãi thấp nên ảnh hưởng đến sự phát triển của hàng nội địa. Công ty đã có quan hệ với Công ty Kinh Đô để sử dụng hệ thống cửa hàng bán lẻ của Kinh Đô làm màng lưới tiêu thụ sản phẩm của APT.

 - Ông Nguyễn Thanh Sơn: Trả lời ý kiến góp ý sản phẩm của APT trong siêu thị bị giảm

             Doanh thu 6 tháng đầu năm 2007 đạt 20 tỉ, từng năm đều có sự tăng trưởng.  Sản phẩm trong siêu thị bị giảm so với trước đây do khi chuyển sang cổ phần, Công ty phải làm lại các thủ tục công bố chất lượng và ký lại hợp đồng với siêu thị mới được đưa hàng vào. Ngoài hệ thống Siêu thị Coopmart, Big C, Metro, Maximart, Công ty đã có mở rộng thêm mạng lưới bán lẻ thông qua hệ thống các cửa hàng thuộc Satra (  Vissan, Thương xá Tax, Siêu thị Sài Gòn,… )

             - Ông Đào Xuân Đức : Thay mặt Chủ tịch đoàn tiếp thu và cám ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắng của cổ đông. Đồng thời có một số ý kiến giải thích thêm : 

 Tình hình hoạt động của Công ty tuy có nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành cũng đã có nhiều biện pháp tích cực để giải quyết. Đến nay đã có những chuyển biến tốt. Công ty đã thực hiện cơ cấu lại về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động, các dự án đầu tư tương đối hợp lý, phù hợp với ngành nghề hoạt động của APT.

 Những dự án đầu tư khai thác mặt bằng thời gian qua chậm do vướng thủ tục. Đối với mặt bằng Trần Hưng Đạo, Công ty chỉ góp phần diện tích khoảng 192m², trong khi dự án có tổng diện tích khoảng 500m² do mở rộng thêm căn nhà kế bên và toàn bộ khu vực nhà trẻ phía sau. Do đó tỉ lệ tham gia 30% là tương đối hợp lý.

Điều lệ Công ty có qui định, đối với những trường hợp đầu tư có giá trị dưới 50% tổng tài sản có tại thời điểm gần nhất thì thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản Trị. Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước cổ đông trong việc đầu tư sao cho có hiệu quả nhất.

Về thù lao cho Hội đồng Quản Trị, mức đề nghị như đã báo cáo là thấp nhất. Nếu cổ đông đề nghị tính theo tỉ lệ lợi nhuận thì chỉ nên tính thưởng thêm tùy thuộc vào kết quả lợi nhuận hàng năm của Công ty.

 Về vốn hoạt động, do quyết toán giai đoạn nhà nước chưa xong nên chưa thể phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

 Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

            9. Ông Đào Xuân Đức thay mặt Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung sau:

            Nội dung thứ nhất:  Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2007, kế hoạch 2008.

            Chỉ tiêu                                   năm 2007                                           Năm 2008
            Doanh thu :                             784 tỉ đồng                                          900 tỉ đồng
            Kim ngạch xuất khẩu              23,63 triệu USD                                  25 triệu USD
            Lợi nhuận trước thuế              5,8 tỉ đồng                                           5 tỉ đồng

             Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, giao Hội đồng Quản Trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu trên cho phù hợp, báo cáo lại đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Nội dung thứ hai: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007, 2008 theo phương án trình bày của Tổng Giám Đốc. Cụ thể :

 Năm 2007:

- Tổng lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán:                        5.421.237.198đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm                     1.196.137.884 đ
 ( bổ sung quỹ đầu tư phát triển )
- Lợi nhuận dùng để phân phối ( LNST ):                              4.216.099.314đ

 Trích các quỹ

1. Quỹ dự phòng tài chính ( 5% LNST )                                   210.804.966đ
2. Quỹ đầu tư phát triển ( 10% LNST )                                     421.609.931đ
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi  ( 15% LNST )                            632.414.897đ

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ để chia cổ tức               2.951.269.520đ

Số lượng cổ phiếu hiện hành                                                   8.800.000 CP
Mệnh giá 1 cổ phần                                                                10.000đ
Cổ tức cho 1 cổ phần                                                              335đ
Tỷ lệ cổ tức                                                                             3,35%

 Danh sách cổ đông nhận cổ tức được chốt tại thời điểm ngày 30/06/2008

 Năm 2008:
 Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản Trị sẽ xin ý kiến cổ đông sau khi kết thúc năm tài chính.

 Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Báo cáo của Ban Kiểm Soát.   

             Nội dung thứ tư: Thông qua kế hoạch khai thác các mặt bằng hiện hữu theo phương án trình bày, Cụ thể:

 -  Hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc tế C&T khai thác mặt bằng số 1103-1105 Trần Hưng Đạo Quận 5 để đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.

 Hình thức liên doanh: Công ty góp bằng giá trị quyền sử dụng đất  ( tỉ lệ 30% vốn điều lệ ), Bên đối tác chịu trách nhiệm toàn bộ về tài chính để xây dựng.

Lợi nhuận phân chia: Theo tỉ lệ góp vốn.

 - Tìm đối tác để khai thác mặt bằng số 49 Ông Ích Khiêm Quận 11, 157 Hưng Phú quận 8, 117 Nghĩa Thục Quận 5 và một số mặt bằng khác nếu xét thấy có hiệu quả.

-  Bán trại cá tại xã Phước Hiệp huyện Củ Chi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, do vị trí lô đất được xác định nằm trong ranh qui hoạch khu đô thị Tây Bắc thành phố, không thể tiếp tục tổ chức sản xuất hay nuôi trồng thủy sản.

 Các dự án trên giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện.

            5. Thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

             - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị                         2.000.000đ/tháng
             - Thành viên  Hội đồng Quản Trị                    1.500.000đ/tháng
             - Trưởng Ban Kiểm Soát                               1.500.000đ/tháng
             - Thành viên Ban Kiểm Soát                          1.000.000đ/tháng

            Đại hội biểu quyết thông qua 5 nội dung trên với tỷ lệ đồng ý là 100 %

             10. Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội:

             Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý  thông qua.
             Đại hội kết thúc lúc 11giờ 30 cùng ngày.
             Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 1 bản lưu tại văn phòng Công ty.

                   Thư ký đoàn                                                          CHỦ TỊCH ĐOÀN

                         Đã ký                                                                          Đã ký

          Các thông tin liên quan:

          biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2008   
          nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2008
          thông báo về việc chia cổ tức năm 2007
          Chương trình đại hội đồng cổ đông 2008 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thuỷ Hải Sản Sài Gòn  
          Báo cáo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị   
           Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị năm 2007 
          Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2007 & Pương hướng hoạt đông năm 2008
          kế hoạch chia cổ tức 2007
          tóm tắt báo cáo tài chính
 

HEAD OFFICE: Lot 4-6-8, 1A St., Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist., HCM City - VN
TEL: 84.8.7541805 - 7541806 - 7541807
FAX: 84.8.7541808
EMAIL: aptco@hcm.vnn.vn
WEBSITE:  http://www.apt.com.vn                                                                                               

Weblink ------------------------------------------ Fisheries ------------------------------------------ Ministry of Fisheries NAFIQAVED National fisheries extension centre FISHERIES INFORMATICS CENTRE Vasep Fisheries Law Project ------------------------------------------ Government ------------------------------------------ Communist party of Vietnam The National Assembly of S.R.V Ministry of Science and Technology Ministry of Planning and Investment Ministry of Agriculture & rural development Ministry of foreign affairs Ministry of Finance General Department of Viet Nam Customs Ministry of Trade ------------------------------------------ International ------------------------------------------ FAO - FIGIS FAO - ASFA FAO – Fisheries Department FishBase GLOBEFISH NACA APEC IUCN Seafood Trade SEAFDEC

You are visistor: